O Banca digitale tedesca N26 è vietato “effettuare operazioni con nuovi clienti” in Italia. La decisione è arrivata dopo la Banca centrale italiana effettuare un'ispezione – tra il 25 ottobre e il 17 dicembre 2021 – e scoprire “carenze significative in relazione alla normativa antiriciclaggio”, l'AML (Antiriciclaggio).
A Banca d'Italia Inoltre, secondo il giornale, ha vietato a N26 di offrire nuovi prodotti e servizi ai clienti esistenti Il Sole 24 Ore.
L’autorità di regolamentazione italiana afferma che N26 ha “intrapreso diverse azioni per rimediare a queste carenze”, ma aggiunge che intende “verificare che tutte le anomalie rilevate siano state risolte” prima di revocare il divieto.
La neobank afferma di prendere la questione del riciclaggio di denaro “molto sul serio” e di aver ampliato i suoi sforzi antiriciclaggio globali dallo scorso anno. “Ci impegniamo ad accelerare e migliorare ulteriormente i nostri sistemi e le nostre operazioni in quest’area", afferma N26 in una nota.
La notizia dall’Italia arriva sei mesi dopo che N26 ha confermato di aver interrotto le sue operazioni negli Stati Uniti l’11 gennaio 2022 e che intende concentrare i propri sforzi sulle attività europee.
Con 750mila clienti in Italia, N26 è una delle banche digitali preferite Italo-brasiliani che desiderano aprire un conto corrente in Italia, ma che non soddisfano i requisiti delle banche tradizionali.
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